中信证券股份有限公司

                关于广州广电计量检测股份有限公司

             调整2021年度日常关联交易预计的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州
广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”） 2020 年非公
开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对广电计量调整 2021
年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议以 3 票同意、0 票
反对、 票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2021
年度日常关联交易预计金额为 5,855 万元。公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第四
届董事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021
年度日常关联交易预计的议案》，公司 2021 年度日常关联交易预计金额总计为
6,775 万元。前述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2020 年度日常关联
交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）、《关于
增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）。
    现公司根据实际经营情况调整 2021 年度日常关联交易预计，调整后公司及
控股子公司 2021 年度日常关联交易预计金额总计为 6,205 万元，调整具体包括
向海格通信承租房屋及设备、出租设备，向广哈通信、广电国际商贸提供服务，
以及向广电国际商贸采购商品。公司召开的第四届董事会第十次会议以 3 票同意、
0 票反对、 票弃权审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避表决，公司独立董事


                                    1
     对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
           根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2021 年度日常关联交
     易预计累计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
           （二）预计日常关联交易类别和增加金额情况
           公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计如下：
                                                                                  单位：万元
关联交易                        关联交易   关联交易   调整前      调整后                 截至披露日
                关联人                                                       调整金额
    类别                          内容     定价原则   预计金额    预计金额               已发生金额
向关联人
                                房屋及设
承租房屋        海格通信                   市场定价     350.00      400.00       50.00       378.24
                                备租赁
  及设备
向关联人
                海格通信        出租设备   市场定价       0.00       30.00       30.00          5.66
出租设备
向关联人        广哈通信        计量检测   市场定价       0.00      100.00      100.00         39.97
提供服务   广电国际商贸         计量检测   市场定价     300.00       50.00     -250.00          1.33
向关联人
           广电国际商贸         采购商品   市场定价     500.00        0.00     -500.00            0
采购商品
                         合计                          1,150.00     580.00     -570.00       425.21

           二、关联人介绍和关联关系
           （一）基本情况
           1、广州海格通信集团股份有限公司
           法定代表人：杨海洲
           注册资本：230,444.8671 万人民币
           住      所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
           经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
     技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件
     销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设
     计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集
     成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测
     专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制
     造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法
     软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服
     务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行


                                                  2
器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装
服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动
防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技
术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。
    财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 1,453,806.09 万元，归属于上市
公司股东的净资产 1,003,532.52 万元；2021 年 1-9 月营业收入 355,635.73 万元，
归属于上市公司股东的净利润 38,214.64 万元（数据未经审计）。
    2、广州广哈通信股份有限公司
    法定代表人：景广军
    注册资本：20,764.2172 万人民币
    住    所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号
    经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配
套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；
电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房
屋租赁；通信设施安装工程服务。
    财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 81,293.62 万元，归属于上市公
司股东的净资产 58,960.82 万元；2021 年 1-9 月营业收入 13,307.19 万元，归属于
上市公司股东的净利润-147.89 万元（数据未经审计）。
    3、广州广电国际商贸有限公司
    法定代表人：董俊
    注册资本：5,000 万人民币
    住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 层
    经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服
务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技
术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品
除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气
设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗
设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、
监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。


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    财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 199,968.04 万元，净资产 2,125.79
万元；2021 年 1-9 月营业收入 201,151.00 万元，净利润 581.50 万元。（数据未经
审计）
       （二）与公司的关联关系
    海格通信、广哈通信和广电国际商贸系公司控股股东广州无线电集团有限公
司直接或者间接控制企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）
款规定的关联关系情形。
       （三）履约能力分析
    上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履
约，具有良好的履约能力, 截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。
       三、调整的关联交易主要内容
    本次调整的 2021 年度日常关联交易内容为公司及控股子公司向关联方承租
房屋及设备、出租设备、提供服务以及采购商品。
    上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市
场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执
行。
       四、关联交易目的和对公司的影响
    上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格
为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会
对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
    公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，
上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
       五、独立董事意见
       （一）独立董事事前认可情况
    公司根据实际经营情况调整 2021 年度日常关联交易预计，调整后公司及控
股子公司 2021 年度日常关联交易预计金额总计为 6,205 万元。日常关联交易以
市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情
形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会


                                        4
对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依
赖。独立董事同意将《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司
第四届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决关联交易事项。
    （二）独立董事发表的独立意见
    独立董事认为公司调整 2021 年度日常关联交易预计系公司根据实际经营情
况而作出，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损
害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流
量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联
交易而对关联方形成依赖；上述关联交易已经董事会审议通过，关联董事回避了
表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：
    公司调整 2021 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十次会议审
议通过，关联董事予以回避表决，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独
立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020
年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公
司章程》的规定。
    公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计属于正常的商业经营行为，该关
联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，
不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
    综上，中信证券对广电计量调整 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。
    （本页以下无正文）




                                   5
    （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限
公司调整 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）




    保荐代表人签名：

                          郑晓明                 李纪蕊




                                                  中信证券股份有限公司
                                                     2021 年 12 月 30 日