证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2022-002



               广州广电计量检测股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 1 日以书面
及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于对江西福康职业卫生技术服务有限公司增

资的议案》
    同意公司以自有货币资金对全资子公司江西福康职业卫生技术服务有限公
司增资 1,800 万元，用于提升其资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业
务突破能力。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2022-003）。

     （二）审议通过《关于 2022 年技术改造项目及资金计划的议案》
    同意公司及子公司 2022 年合计投入技术改造资金 30,235 万元，其中 20,470

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万元用于仪器设备购置，7,537 万元用于场地装修改造，628 万元用于信息化建
设，1,600 万元用于运输服务能力建设。
    上述技术改造资金计划 30,235 万元，其中 19,780 万元资金计划通过 2020 年
度非公开发行 A 股股票募集资金实施，其余资金计划通过其他自筹资金实施。
    公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情
况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设和运输服务能力建设进行调整。
该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据
相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年技术改造项目及资金计划的公告》
（公告编号：2022-004）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。

                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                          2022 年 3 月 5 日




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