证券代码:002967          证券简称：广电计量            公告编号：2022-006



              广州广电计量检测股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、监事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2021 年 3 月 29 日 11:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电
中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 3 月 18 日以书面、电话、电
子邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司
章程的规定，合法有效。


      二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《监事会 2021 年度工作报
告》。

     （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2021 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2021 年年度报告。

     （三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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    鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润
实现情况和经营发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本
575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计
派 发 现 金 红 利 86,283,876.90 元 ， 本 次 股 利 分 配 后 未 分 配 利 润 余 额 为
313,825,924.11 元，结转以后年度分配。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2022-007）。

     （四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年年度报告》，以
及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

     （五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况，公司根据经营需要持续完善内部控制体系，
现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，
符合公司实际情况需要，在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得
到有效执行，起到较好的控制和防范作用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年度内部控制自我
评价报告》。

     （六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
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项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-009）。

     （七）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》
    经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及
全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 5 亿元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计
划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规
范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公
司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-010）。

     （八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及
全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币 3 亿元），
购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期
限不超过 12 个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不
会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符
合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募
集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-011）。

     （九）审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022

年度业绩考核目标的议案》
    公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2021
年度经营状况，对公司高级管理人员 2021 年度业绩进行考核，确定公司总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书等 8 名高级管理人员薪酬合计 785.63 万元。
公司以 2022 年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管
理人员 2022 年度业绩目标考核基数。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策
的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产
减值进行盈余调节的情况，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-015）。


     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。



                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                            监   事    会
                                                        2022 年 3 月 31 日



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