证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2022-020
广州广电计量检测股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2022 年 4 月 25 日 16:00；
2、网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022
年 4 月 25 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事李瑜。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法
有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 25 名，代表股份
343,872,477 股，占公司有表决权股份总数的 59.78043%；其中：
1
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份
329,559,608 股，占公司有表决权股份总数的 57.29221%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份
14,312,869 股，占公司有表决权股份总数的 2.48822%。
（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师
事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案（其中第四项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
343,797,677 99.97825% 74,700 0.02172% 100 0.00003%
（二）审议通过《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
343,797,677 99.97825% 74,700 0.02172% 100 0.00003%
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
343,797,677 99.97825% 74,700 0.02172% 100 0.00003%
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
2
343,797,677 99.97825% 74,700 0.02172% 100 0.00003%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
20,344,229 99.63368% 74,700 0.36584% 100 0.00049%
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
343,797,677 99.97825% 74,700 0.02172% 100 0.00003%
（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
343,797,677 99.97825% 74,700 0.02172% 100 0.00003%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
20,344,229 99.63368% 74,700 0.36584% 100 0.00049%
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
341,797,663 99.39663% 2,074,714 0.60334% 100 0.00003%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会中小投资者 大会中小投资者 大会中小投资者
（股） （股） （股）
有效表决权股份 有效表决权股份 有效表决权股份
3
总数的比例 总数的比例 总数的比例
18,344,215 89.83882% 2,074,714 10.16069% 100 0.00049%
（八）审议通过《关于保理授信额度的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
20,344,229 99.63368% 74,700 0.36584% 100 0.00049%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
20,344,229 99.63368% 74,700 0.36584% 100 0.00049%
关联股东广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、
黄敦鹏、曾昕回避了对本议案的表决。
（九）审议通过《关于 2022 年度综合授信额度的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
343,797,677 99.97825% 34,500 0.01003% 40,300 0.01172%
（十）审议通过《关于 2022 年度贷款额度的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
343,821,177 99.98508% 11,000 0.00320% 40,300 0.01172%
（十一）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
4
343,797,677 99.97825% 34,500 0.01003% 40,300 0.01172%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
20,344,229 99.63368% 34,500 0.16896% 40,300 0.19736%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、崔颖翀现场见
证，并出具法律意见书。
北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东大
会决议；
2、北京市天元（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2021
年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
5