证券代码:002967              证券简称：广电计量          公告编号：2022-030



                广州广电计量检测股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议：2022 年 7 月 14 日 16:00；
    2、网络投票：
    （1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 7 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022
年 7 月 14 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。
    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法
有效。
    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 名，代表股份
345,131,531 股，占公司有表决权股份总数的 59.9993%；其中：

                                       1
    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份
331,069,708 股，占公司有表决权股份总数的 57.5547%；
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份
14,061,823 股，占公司有表决权股份总数的 2.4446%。
    （八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师
事务所律师出席见证。


     二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案（其中第一项议案以特别决议通过）：
     （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：
               占出席本次股东                 占出席本次股东                占出席本次股东
   同意                           反对                           弃权
               大会有效表决权                 大会有效表决权                大会有效表决权
 （股）                         （股）                         （股）
               股份总数的比例                 股份总数的比例                股份总数的比例
 345,131,531        100.0000%             0          0.0000%            0          0.0000%

     （二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东                 占出席本次股东                占出席本次股东
   同意                           反对                           弃权
               大会有效表决权                 大会有效表决权                大会有效表决权
 （股）                         （股）                         （股）
               股份总数的比例                 股份总数的比例                股份总数的比例
 341,869,292         99.0548%   3,262,239            0.9452%            0          0.0000%

     （三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东                 占出席本次股东                占出席本次股东
   同意                           反对                           弃权
               大会有效表决权                 大会有效表决权                大会有效表决权
 （股）                         （股）                         （股）
               股份总数的比例                 股份总数的比例                股份总数的比例
 341,869,292         99.0548%   3,262,239            0.9452%            0          0.0000%

     （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东                 占出席本次股东                占出席本次股东
   同意                           反对                           弃权
               大会有效表决权                 大会有效表决权                大会有效表决权
 （股）                         （股）                         （股）
               股份总数的比例                 股份总数的比例                股份总数的比例

                                      2
 341,869,292         99.0548%   3,262,239      0.9452%         0          0.0000%


     三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见
证，并出具法律意见书。
    北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

     四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临
时股东大会决议；
    2、北京市天元（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。



                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                         2022 年 7 月 15 日




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