证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2022-041



              广州广电计量检测股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 26 日以书
面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符
合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限

公司的议案》
    同意公司以自有资金投资 1,200 万元参与设立青岛高速列车技术创新中心有
限公司（暂定名，以登记机关登记为准）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限
公司的公告》（公告编号：2022-042）。

     （二）审议通过《关于深圳市博林达科技有限公司出售豪迈科技

股票的议案》
    同意公司控股子公司深圳市博林达科技有限公司在二级市场通过集合竞价

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交易方式出售豪迈科技股票 23,000 股，每股价格不低于 27 元，公司授权经营管
理层实施具体交易事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。



                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                        2022 年 9 月 30 日




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