广电计量：关于监事会主席辞职、监事辞职及补选监事的公告2022-11-09
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2022-051
广州广电计量检测股份有限公司
关于监事会主席辞职、监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 11
月 8 日分别收到监事会主席白子午先生、监事杨永明先生的书面辞职报告。白子
午先生因工作调整，辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不
再担任公司任何职务；杨永明先生因工作调整，辞去公司第四届监事会监事职务，
辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及公司章程等有关规定，白子午先生、杨永明先生的辞职导致
公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产
生的空缺后方能生效；在辞职报告生效之前，白子午先生、杨永明先生仍按照有
关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。截至本公告披露之日，白子午先生、
杨永明先生未持有公司股份。公司监事会对白子午先生、杨永明先生在任职期间
勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2022 年 11 月 8 日召开的第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》，同
意陈炜女士、张晓莉女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会
进行选举。陈炜女士、张晓莉女士简历详见附件。
陈炜女士、张晓莉女士符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的监事任
职资格。
特此公告。
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广州广电计量检测股份有限公司
监 事 会
2022 年 11 月 9 日
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附件：
1、陈炜女士，中国国籍，出生于 1974 年 4 月，研究生学历。曾任波士胶芬
得利（中国）粘合剂有限公司财务经理，广州百特侨光医疗用品有限公司财务分
析经理，北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理，广州海格通信集团股
份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监，广州无线电
集团有限公司财务会计部副部长、审计部副部长。现任广州无线电集团有限公司
审计部部长，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、
广州广电城市服务集团股份有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司监事会主
席，广州海格通信集团股份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电新兴产
业园投资有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州广电融资租赁有限公司、
广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司、广州新一代
人工智能产业园管理有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司监事，广
州越秀小额贷款有限公司董事。
陈炜女士未持有公司股份，现任广州无线电集团有限公司（公司控股股东）
审计部部长，现任广州广电运通金融电子股份有限公司（持有公司 5%以上股份
的股东）监事会主席，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈炜女士不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、张晓莉女士，中国国籍，出生于 1981 年 11 月，本科学历。曾任义乌市
人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部
部长助理、法律事务部副部长。现任广州无线电集团有限公司法律合规部部长、
招标办公室主任，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限
公司监事。
张晓莉女士未持有公司股份，现任广州无线电集团有限公司（公司控股股东）
法律合规部部长、招标办公室主任，现任广州广电运通金融电子股份有限公司（持
有公司 5%以上股份的股东）监事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
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控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张晓莉女士不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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