证券代码:002967               证券简称：广电计量         公告编号：2022-055



                广州广电计量检测股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议：2022 年 11 月 24 日 16:00；
    2、网络投票：
    （1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 11 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022
年 11 月 24 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事黄敦鹏。
    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法
有效。
    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 名，代表股份
337,497,554 股，占公司有表决权股份总数的 58.6722%；其中：

                                        1
    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表股份
332,219,215 股，占公司有表决权股份总数的 57.7546%；
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份
5,278,339 股，占公司有表决权股份总数的 0.9176%。
    （八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师
事务所律师出席见证。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：

       （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
    本议案表决采用累积投票制，选举杨文峰、钟勇为公司第四届董事会董事。
    表决结果：

                                占出席本次股东   其中：        占出席本次股东大会
  候选人         同意票数       大会有效表决权   中小投资者    中小投资者有效表决
                                股份总数的比例   同意票数      权股份总数的比例

  杨文峰          337,491,357         99.9982%    14,037,909             99.9559%

   钟勇           337,491,357         99.9982%    14,037,909             99.9559%


       （二）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》
    本议案表决采用累积投票制，选举陈炜、张晓莉为公司第四届监事会监事。
    表决结果：

                                占出席本次股东   其中：        占出席本次股东大会
  候选人         同意票数       大会有效表决权   中小投资者    中小投资者有效表决
                                股份总数的比例   同意票数      权股份总数的比例

   陈炜           337,477,957         99.9942%    14,024,509             99.8605%

  张晓莉          337,491,356         99.9982%    14,037,908             99.9559%


       （三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：



                                        2
               占出席本次股东               占出席本次股东                占出席本次股东
   同意                           反对                         弃权
               大会有效表决权               大会有效表决权                大会有效表决权
 （股）                         （股）                       （股）
               股份总数的比例               股份总数的比例                股份总数的比例

 337,493,854         99.9989%      3,700           0.0011%            0          0.0000%

    其中：中小投资者表决情况
               占出席本次股东               占出席本次股东                占出席本次股东
   同意        大会中小投资者     反对      大会中小投资者     弃权       大会中小投资者
 （股）        有效表决权股份   （股）      有效表决权股份   （股）       有效表决权股份
               总数的比例                   总数的比例                    总数的比例
  14,040,406         99.9737%      3,700           0.0263%            0          0.0000%


    （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    本议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：
               占出席本次股东               占出席本次股东                占出席本次股东
   同意                           反对                         弃权
               大会有效表决权               大会有效表决权                大会有效表决权
 （股）                         （股）                       （股）
               股份总数的比例               股份总数的比例                股份总数的比例

 337,493,854         99.9989%      3,700           0.0011%            0          0.0000%


    （五）审议通过《关于〈独立董事制度〉的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东               占出席本次股东                占出席本次股东
   同意                           反对                         弃权
               大会有效表决权               大会有效表决权                大会有效表决权
 （股）                         （股）                       （股）
               股份总数的比例               股份总数的比例                股份总数的比例

 333,998,615         98.9633%   3,498,939          1.0367%            0          0.0000%


     三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见
证，并出具法律意见书。
    北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

     四、备查文件

                                      3
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第二次临
时股东大会决议；
   2、北京市天元（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会之法律意见书。


   特此公告。



                                         广州广电计量检测股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                     2022 年 11 月 25 日




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