证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2022-059



               广州广电计量检测股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 16 日以
书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于设立广电计量检测（四川）有限公司的议

案》
    同意公司投资 10,000 万元设立广电计量检测（四川）有限公司（暂定名，
以登记机关登记为准）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于设立广电计量检测（四川）有限公司的公
告》（公告编号：2022-060）。

     （二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司广州分行申请授

信的议案》
    同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请额度不超过 10,000 万元、
有效期 1 年、信用担保方式的综合授信额度。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


 三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会议决议。


特此公告。



                                        广州广电计量检测股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                   2022 年 12 月 22 日




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