广电计量:独立董事2022年度述职报告(李卫宁)2023-03-31
广电计量检测集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,严格按照公司章程和《独立董事制度》的规定及要
求,在 2022 年度工作中,勤勉尽责、独立公正地行使职权,积
极出席相关会议,对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查,就公司的
经营管理及业务发展提出积极建议,对公司重大事项独立判断并
发表独立意见,充分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职
责情况述职如下:
一、全年出席董事会方式、次数及投票情况,出席股东大会次数
2022 年,本人恪守职责,认真出席董事会和出席股东大会,
积极参与讨论,严谨审核董事会材料,依法审慎行使表决权,合
理提出建议,促进董事会正确、科学决策。
2022 年,公司共计召开董事会 9 次,股东大会 3 次;本人参
加会议情况如下:
独立董事出席董事会情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
李卫宁 9 2 7 0 0 否
独立董事出席股东大会次数 3
公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决
策和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议,对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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二、发表独立意见的情况
2022 年,本人以认真负责、独立公正的态度,对公司重大事
项进行深入了解和认真核查后,与公司其他独立董事就相关事项
共同发表独立意见如下:
发表意 意见
独立意见 相关事项
见时间 类型
关于 2021 年度利润分配预案
关于 2021 年度内部控制自我评价报告
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
关于使用闲置募集资金进行现金管理
独立董事关于第
2022 年 关于使用闲置自有资金进行现金管理
四届董事会第十
3月 关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年 同意
二次会议相关事
29 日 度业绩考核目标
项的独立意见
关于 2022 年度日常关联交易预计
关于保理授信额度
关于公司第四届董事会董事候选人
关于聘任公司副总经理
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
独立董事关于第 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
2022 年
四届董事会第十 专项报告
8月 同意
五次会议相关事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
17 日
项的独立意见 公司对外担保情况的专项说明和独立意见
独立董事关于第
2022 年
四届董事会第十 关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公
9月 同意
六次会议相关事 司的事项
29 日
项的独立意见
独立董事关于第
2022 年 关于公司第四届董事会董事候选人
四届董事会第十
11 月 同意
八次会议相关事
8日 关于续聘 2022 年度审计机构
项的独立意见
三、任职董事会专门委员会工作情况
2022 年,本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员、提名委员会委员,主要履行以下职责:
(一)战略委员会
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本人作为战略委员会委员,共参加了战略委员会会议 2 次,
审议了公司收购深圳市博林达科技有限公司 70%股权、出售深圳
市索菱实业股份有限公司股票、合资设立青岛高速列车技术创新
中心有限公司以及深圳市博林达科技有限公司出售豪迈科技股
票的事项。
(二)薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会主任委员,召开了薪酬与考核委
员会会议 1 次,审议了公司修订《高级管理人员年度业绩考核和
薪酬管理办法》和高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年度
业绩考核目标的事项。
(三)提名委员会
本人作为提名委员会委员,共参加了提名委员会会议 2 次,
审议了公司提请审查公司第四届董事会董事候选人资格、提请审
查公司副总经理候选人资格的事项。
四、现场检查情况
2022 年,本人利用公司召开董事会、股东大会的机会以及其
他时间对公司经营场地、分子公司等进行实地考察,对公司经营
状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等进行现场检查,多次听取公司管理层对于上述情况的汇
报,并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系,深入了解公司的经营、财务
和公司治理状况,掌握公司运行动态;主动查阅、问询做出决策
所需要的资料,运用专业知识为公司提出相关意见和建议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
(一)独立公正履行职责
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本人严格按照公司章程和《独立董事制度》的规定及要求,
独立公正履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位和个人的影响;本人按时出席公司董事
会会议,认真审议各项议案,利用专业知识做出独立公正的判断,
并客观发表独立意见。
(二)关注公司信息披露
本人持续关注公司信息披露工作,督促公司严格按照《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法规,及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息,保障
投资者的知情权。
(三)提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的相关法规制度,
进一步加深对规范公司治理、保护中小股东利益等的认识和理解,
不断提高履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的建
议,切实维护公司股东尤其中小股东的合法权益。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况;
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
联系方式:adweinli@scut.edu.cn
独立董事:李卫宁
2023 年 3 月 29 日
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