广电计量检测集团股份有限公司
              独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
    本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照公司章程和《独立董事制度》的规定及要
求，在 2022 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积
极出席相关会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的
经营管理及业务发展提出积极建议，对公司重大事项独立判断并
发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职
责情况述职如下：

一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数
    2022 年，本人恪守职责，认真出席董事会和出席股东大会，
积极参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合
理提出建议，促进董事会正确、科学决策。
    2022 年，公司共计召开董事会 9 次，股东大会 3 次；本人参
加会议情况如下：
                            独立董事出席董事会情况
独立董事 应参加董       现场出 以通讯方式 委托出        缺席   是否连续两次未
    姓名    事会次数    席次数    参加次数    席次数    次数     亲自参加会议
  梁彤缨        9         2           7         0         0            否
    独立董事出席股东大会次数                           2

    公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决
策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

                                     -1-
二、发表独立意见的情况
    2022 年，本人以认真负责、独立公正的态度，对公司重大事
项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项
共同发表独立意见如下：
 发表意                                                                    意见
              独立意见                       相关事项
 见时间                                                                    类型
                            关于 2021 年度利润分配预案
                            关于 2021 年度内部控制自我评价报告
                            关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
                            报告
                            关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
                            关于使用闲置募集资金进行现金管理
           独立董事关于第
 2022 年                    关于使用闲置自有资金进行现金管理
           四届董事会第十
   3月                      关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年   同意
           二次会议相关事
  29 日                     度业绩考核目标
           项的独立意见
                            关于 2022 年度日常关联交易预计
                            关于保理授信额度
                            关于公司第四届董事会董事候选人
                            关于聘任公司副总经理
                            关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
                            公司对外担保情况的专项说明和独立意见
           独立董事关于第   关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
 2022 年
           四届董事会第十   专项报告
   8月                                                                     同意
           五次会议相关事   关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
  17 日
           项的独立意见     公司对外担保情况的专项说明和独立意见
           独立董事关于第
 2022 年
           四届董事会第十   关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公
   9月                                                                     同意
           六次会议相关事   司的事项
  29 日
           项的独立意见
           独立董事关于第
 2022 年                    关于公司第四届董事会董事候选人
           四届董事会第十
  11 月                                                                    同意
           八次会议相关事
   8日                      关于续聘 2022 年度审计机构
           项的独立意见

三、任职董事会专门委员会工作情况
    2022 年，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员。
    （一）审计委员会

                                     -2-
    本人作为审计委员会主任委员，共召开了审计委员会会议 5
次，审议了公司 2021 年度内部审计工作报告、2021 年度内部控
制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、
续聘 2022 年度审计机构等共计 14 项事项。
    （二）薪酬与考核委员会
    本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会
会议 1 次，审议了公司关于修订《高级管理人员年度业绩考核和
薪酬管理办法》以及高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年
度业绩考核目标的事项。

四、现场检查情况
    2022 年，本人利用公司召开董事会、股东大会的机会以及其
他时间对公司经营场地、分子公司等进行实地考察，对公司经营
状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等进行现场检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇
报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务
和公司治理状况，掌握公司运行动态；主动查阅、问询做出决策
所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    （一）独立公正履行职责
    本人严格按照公司章程和《独立董事制度》的规定及要求，
独立公正履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位和个人的影响；本人按时出席公司董事
会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立公正的判断，
并客观发表独立意见。
    （二）关注公司信息披露
                             -3-
    本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，保障
投资者的知情权。
    （三）提高自身履职能力
    本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的相关法规制度，
进一步加深对规范公司治理、保护中小股东利益等的认识和理解，
不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建
议，切实维护公司股东尤其中小股东的合法权益。

六、其他事项
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。


    联系方式：bmtliang@scut.edu.cn



                                        独立董事：梁彤缨

                                        2023 年 3 月 29 日




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