证券代码：002970          证券简称：锐明技术          公告编号：2020-001




                   深圳市锐明技术股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会
议的通知已于 2019 年 12 月 28 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    同意根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市锐明技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2273 号），公司首次公开发行股票后，
注册资本由人民币 6,480 万元变更为人民币 8,640 万元，公司总股本由 6,480 万
股增加至 8,640 万股，将公司注册资本变更为 8,640 万元。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

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    2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    同意根据公司首次公开发行的情况及《中华人民共和国公司法（2018 修正）》、
《上市公司章程指引（2019 修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2019
年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程（草案）》相关
内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层就上
述事项办理相关工商变更登记手续。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的

议案》

    同意公司开设公司首次发行股票并上市募集资金专项账户并签订募集资金
三方监管协议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第九次
会议有关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    4、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用公司首次发行股票并上市闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》

                                     2
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第九次
会议有关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

    公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已
经连续多年为公司提供审计服务。公司近日获悉原审计团队离开立信并加入大华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。综合考虑公司业务发展和
未来审计的需要，经双方友好协商决定终止对立信 2019 年度的审计聘任。为保

障业务与服务的延续性，同意聘任大华担任公司 2019 年度审计机构，并提请股
东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审
计费用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于更换会计师事务所的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二

届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第
九次会议有关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》规定，现提议于 2020 年 1 月 17 日召开公司 2020 年第一
次股东大会，并将《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理
工商变更登记的议案》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的

议案》、《关于更换会计师事务所的议案》提交该次股东大会审议。会议采取现场

                                    3
投票和网络投票相结合方式。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、《深圳市锐明技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                             深圳市锐明技术股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 12 月 31 日




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