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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-19
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关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2024-07-11
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锐明技术现发布 |
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2024-07-06
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2024-06-12
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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锐明技术现发布 |
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2024-06-08
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关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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锐明技术现发布 |
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2024-06-07
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关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2024-05-28
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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锐明技术现发布 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,回购 |
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锐明技术现发布 |
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2024-05-15
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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锐明技术现发布 |
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2024-05-09
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监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2024-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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锐明技术现发布 |
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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锐明技术现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
13.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
16.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.01 关于选举赵志坚先生为第四届董事会非独立董事
16.02 关于选举望西淀先生为第四届董事会非独立董事
16.03 关于选举刘垒先生为第四届董事会非独立董事
16.04 关于选举黄凯明先生为第四届董事会非独立董事
17.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
17.01 关于选举金振朝先生为第四届董事会独立董事
17.02 关于选举向怀坤先生为第四届董事会独立董事
17.03 关于选举梁金华先生为第四届董事会独立董事
18.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 关于选举吴祥礼先生为第四届监事会非职工代表监事
18.02 关于选举陈灵女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
13.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
16.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.01 关于选举赵志坚先生为第四届董事会非独立董事
16.02 关于选举望西淀先生为第四届董事会非独立董事
16.03 关于选举刘垒先生为第四届董事会非独立董事
16.04 关于选举黄凯明先生为第四届董事会非独立董事
17.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
17.01 关于选举金振朝先生为第四届董事会独立董事
17.02 关于选举向怀坤先生为第四届董事会独立董事
17.03 关于选举梁金华先生为第四届董事会独立董事
18.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 关于选举吴祥礼先生为第四届监事会非职工代表监事
18.02 关于选举陈灵女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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锐明技术现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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锐明技术现发布 |
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2024-02-06
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关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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锐明技术现发布 |
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2024-02-02
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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锐明技术现发布 |
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2024-01-18
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锐明技术现发布 |
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2023-12-30
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锐明技术现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案
9.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2023-12-14
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2023-12-05
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关于公司股东减持计划时间届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2023-11-16
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关于公司部分股东股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2023-11-09
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关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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锐明技术现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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锐明技术现发布 |
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