锐明技术：第二届监事会第九次会议决议公告2020-03-31
证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2020-015
深圳市锐明技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事
会会议的通知于 2020 年 3 月 20 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用募集资金对全
资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：新增实施主体为公司全资子公司，增加实施主体是基
于募投项目实施及实际运营的需要，本次募集资金的使用方式、用途等符合公司
主营业务发展方向，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于
加快募集资金投资项目的实施进度和当地的资源对接，符合公司的发展战略和长
远规划。本次变更募投项目的实施地点、新增实施主体不属于募集资金投资项目
的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害股东利益（尤其是中小
股东利益）的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生
不利影响。
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具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加募投项目
实施主体和实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影
响募集资金投资计划的正常进行。变更内容符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，决策程序符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
3、审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资
金为符合特定条件的员工（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其
关联人除外）提供首次购房的经济支持，可以通过缓解人才在高房价地区首次购
房的经济压力，稳定人才队伍，促进公司建立和完善良好的激励和福利制度，有
利于公司的稳健发展。该制度的制定和实施不损害全体股东尤其是中小股东的利
益，决策程序合法有效。且《员工购房借款管理办法》对适用范围、申请条件、
借款额度、借款期限、借款利率、还款计划、还款保障等均作出详细规定，使这
一资助政策的风险处于可控范围。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市锐明技术股
份有限公司员工购房借款管理办法》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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三、备查文件
1、《深圳市锐明技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 30 日
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