锐明技术：第二届监事会第十次会议决议公告2020-04-20
证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2020-021
深圳市锐明技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事
会会议的通知于 2020 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于 <2019 年度监事会工作报告 >的议案》
2019 年度，公司监事会严格按照各项法律法规、规范性文件的要求认真履
行职责。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年监
事会工作报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，
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认为公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年度财务决算报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2019 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年
度报告及其摘要的议案》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司监事会认为公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考
虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次
利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
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5、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落
实自查表>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年内
部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
6、审议通过《关于 <2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《关于募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使
用的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次募
集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金共计 9,776.25 万元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费的公告》。
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本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
8、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的 2019 年度关联交易执行及 2020
年度关联交易预计，系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市
场原则进行，不存在损害公司小股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，
关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决
策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年度日常关联交易预计的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的
议案》
经审核，监事会认为：目前，公司经营情况良好，业务发展迅速，其向银行
申请综合授信暨开展票据池业务，可以弥补公司现金流，并将应收票据和待开应
付票据统筹管理，减少资金占用，提高资金利用率。且该业务属于低风险业务，
公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意公司
及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
10、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
关于公司 2020 年度监事薪酬方案情况有关说明：
（1）公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，
不再单独领取监事津贴。
（2）未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬。
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（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
全体监事回避表决，本议案直接提交 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
公司监事会对续聘公司 2020 年度审计机构的事项发表审核意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更， 不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事
会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
13、审议通过《2020 年一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：经审核，监事会认为公司编制的 2020 年一季度报告
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年一
季度报告全文及正文》。
三、备查文件
1、《深圳市锐明技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
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2、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告；
3、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 17 日
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