证券代码：002970          证券简称：锐明技术         公告编号：2020-043




                    深圳市锐明技术股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2020 年 7 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会
议的通知已于 2020 年 7 月 1 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵志坚先生主持。本次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    审议通过《关于新增闲置自有资金现金管理额度的议案》

    在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司将闲置自有资金进行现
金管理的额度新增 40,000 万元（含本数）,总额度合计新增至 60,000 万元（含本
数）。具体情况如下：

    1、投资金额：公司新增不超过人民币 40,000 万元（含本数）额度的自有资
金进行现金管理，上述新增额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

    2、投资品种：

    （1）银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；

    （2）债券、结构性票据、固定收益基金；

                                    1
    （3）中低风险资产管理计划、信托产品；

    3、授权期限：自本次董事会审议通过之日起至 2020 年第一次临时股东大会
审议现金管理额度有效期止（即 2021 年 1 月 16 日）。

    4、资金来源：公司的闲置自有资金

    决策程序：授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文
件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品
品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增闲置自有
资金现金管理额度的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十二
次会议有关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、第二届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十二会议相关事项的独立意见；




    特此公告。




                                              深圳市锐明技术股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2020 年 7 月 8 日
                                    2