证券代码：002970          证券简称：锐明技术          公告编号：2020-048




                    深圳市锐明技术股份有限公司

                 第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2020 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2020 年 8 月 4 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、
法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了关于《公司 2020 年半年度报告及其摘要》的议案

    公司全体董事确认：公司 2020 年半年度报告及其摘要内容真实、准确地反
映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。




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    2、审议通过了关于《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-050）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。




                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2020 年 8 月 14 日




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