证券代码：002970          证券简称：锐明技术         公告编号：2020-052




                    深圳市锐明技术股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2020 年 9 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2020 年 9 月 4 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、
法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    关联董事赵志坚先生及其一致行动人望西淀先生回避表决此议案。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会
第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十四

                                    1
次会议相关事项的独立意见》。

   保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术
股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见》。

   本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第十四次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

   3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

   4、国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司对参股公司增
资暨关联交易的核查意见；

   5、深圳民太安智能科技有限公司拟增资扩股所涉及该公司股东全部权益价
值的资产评估报告；

   6、深圳民太安智能科技有限公司 2020 年一月至七月审计报告；

   7、深交所要求的其他备查文件。

   特此公告。




                                           深圳市锐明技术股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2020 年 9 月 9 日




                                   2