证券代码：002970             证券简称：锐明技术       公告编号：2020-057



                   深圳市锐明技术股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
监事会会议的通知于 2020 年 10 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体
监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-058）。

    2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相

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关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，内部控制和风险管理制度
完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（2020-059）。

    3、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署项目投资协议的议案》

    经审核，监事会认为：全资子公司的设立以及项目的建设对公司后续北方区
域深度市场拓展、优化公司产能布局、发挥规模效应、提升市场份额、增强盈利
能力等有积极意义。本次对外投资事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股
东利益，特别是中小股东利益的情形。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立全资子公司并签署项目投资协议的公告》（2020-060）。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。




                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2020 年 10 月 21 日




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