证券代码：002970          证券简称：锐明技术          公告编号：2021-001


                    深圳市锐明技术股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2021 年 1 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2021 年 1 月 13 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、
法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号：
2021-003）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。



                                    1
    2、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号：
2021-003）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十
六次会议有关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术
股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用公司闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十

                                   2
六次会议有关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术
股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    5、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

    同意公司增加外汇套期保值业务额度。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2021-006）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十
六次会议有关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术
股份有限公司增加外汇套期保值业务额度的核查意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    6、审议通过《关于“上市公司治理专项活动”的自查报告》

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    3、保荐机构核查意见；

    6、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

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    深圳市锐明技术股份有限公司

              董事会

         2021 年 1 月 19 日




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