证券代码：002970         证券简称：锐明技术           编号：2021-013


                   深圳市锐明技术股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于2021年3月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会
会议的通知于2021年2月27日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本届监事
会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深
圳市锐明技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。公司实施股权激励计划有利于进一步建立和完善公司激励约束机
制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公
司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持
续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、


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《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)
摘要》（公告编号：2021-014）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关规定和公司的实际情况，旨在保
证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》

    经审议，监事会认为：本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管
理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：（一）最近12个月内被证券交易
所认定为不适当人选；（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选；（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员情形的；（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。

    本次激励对象为公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心
管理人员及核心技术（业务 ）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有


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公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），激励对象对公司
的发展具有关键作用。本次激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司2021年股票期权和限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十六次会议决议；

    2、 深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。




                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                      2021年3月3日




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