证券代码：002970              证券简称：锐明技术      公告编号：2021-019



                    深圳市锐明技术股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 19 日下午 15 时；

    （2）网络投票时间：2021 年 3 月 19 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3 月 19
日“9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00”；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 19 日
9:15—15:00 任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1
栋 23 楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长赵志坚先生。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、会议出席情况

    1、会议总体出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称
“股东”）共有 18 人，所持有表决权股份 121,656,638 股，占公司有表决权股
份总数的 70.4031％。

    2、现场出席会议情况

 出席本次股东大会现场会议的股东 10 人，代表股份 117,947,100 股，占公司
有表决权股份总数的 68.2564％。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,709,538 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1467％。

    4、中小股东出席的总体情况

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）13 人，代表股份 5,936,038 股，
占公司有表决权股份总数的 3.4352％。

    5、其他人员出席会议情况

    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员
列席了本次会议，公司聘请的律师到场见证。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
按照公司股东大会通知的议题进行，无否决、变更或增加提案的情况。本次会议
审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    表决结果：同意 121,655,438 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9990％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 5,934,838 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9798％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》

    表决结果：同意 121,655,438 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9990％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 5,934,838 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9798％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划有关事项的议案》

    表决结果：同意 121,655,438 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9990％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 5,934,838 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9798％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所指派的杨茹和彭凉恩律师现
场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

    五、备查文件

    1、深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                             深圳市锐明技术股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 3 月 19 日