证券代码：002970           证券简称：锐明技术          公告编号：2021-035



                   深圳市锐明技术股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届
董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于购买董监高责
任险的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、基本情况概述

    公司为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、
高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，公司拟为公司和全体董事、监
事、高级管理人员及其他责任人购买责任险。

    二、董监高责任险具体方案

    1、投保人：深圳市锐明技术股份有限公司

    2、被保险人：公司；公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人

    3、赔偿限额：不超过15,000万人民币

    4、保费支出：不超过人民币45万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

    5、保险期限：12个月

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理
全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于
确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

   根据《深圳市锐明技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、

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监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人
购买责任险事宜将提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：公司为董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任保险，
有利于保障董事、监事、高级管理人员及其他责任人的权益，促进责任人员履行职责，
完善公司风险管理体系。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。独立董事同意公司为董事、监事、高级管理人员及其他责任
人购买责任险的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

    2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                                 深圳市锐明技术股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                           2021年4月19日




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