证券代码：002970           证券简称：锐明技术          公告编号：2021-045



                     深圳市锐明技术股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2021 年 5 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次监事会会议的通知于 2021 年 5 月 12 日以电话、口头方式通知全体
监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次监事会会议由半数以上监事推选的蒋明军先生主持。本次会议的召
集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

     监事会同意选举蒋明军先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至第三届监事会届满之日止。

     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

     三、备查文件

     1、第三届监事会第一次会议决议。

     特此公告。

                                        深圳市锐明技术股份有限公司

                                                  监事会

                                            2021 年 5 月 12 日

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