证券代码：002970             证券简称：锐明技术         公告编号：2021-066



                    深圳市锐明技术股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2021 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次监事会会议的通知于 2021 年 8 月 6 日以书面、电子邮件、电话方
式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书
列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席蒋明军先生主持。本次会议的
召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格及限制性股票授予价格的议案》

    经审议，监事会认为本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格及限制性股票授予价格的调整符合《深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利
益的情形。因此，监事会同意将公司本次激励计划股票期权的行权价格由 42.62 元/
份调整为 42.12 元/份，限制性股票的授予价格由 28.41 元/股调整为 27.91 元/股。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市锐明技术股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格及限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2021-067）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


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       2、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

    因参与 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的公司高级管理人员陈建华先生之配偶在 2021 年 3 月 19 日前 6 个月内存在卖出公
司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划的有关
规定，董事会决定暂缓授予陈建华先生 2 万股限制性股票并在相关条件满足后再召
开会议审议其限制性股票的授予事宜。截至目前，陈建华先生的限购期已满。

    公司监事会认为本次激励计划暂缓授予的激励对象陈建华先生具备《中华人民
共和国公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符
合公司本次激励计划确定的激励对象范围。其作为本次激励计划的激励对象主体资
格合法、有效。本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予条件已成就，监事会同意
以 2021 年 8 月 19 日为本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予日，同意向符合条
件的暂缓授予激励对象陈建华先生授予 2 万股限制性股票，授予价格为 27.91 元/
股。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市锐明技术股份有限公司关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2021-068）。

       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

       三、备查文件

       1、第三届监事会第四次会议决议。

       特此公告。




                                           深圳市锐明技术股份有限公司

                                                    监事会

                                               2021 年 8 月 19 日

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