证券代码：002970          证券简称：锐明技术         公告编号：2021-065


                   深圳市锐明技术股份有限公司

                第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2021 年 8 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次董事会会议的通知于 2021 年 8 月 6 日以书面、电子邮件、电话方
式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议
由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格及限制性股票授予价格的议案》

    鉴于公司已于 2021 年 5 月 24 日实施了 2020 年年度权益分派方案：以公司
总股本 173,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含
税），共计派发现金股利 86,550,000 元（含税）。公司 2020 年度不送股且不实
施资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定及 2021
年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权的行权价格由 42.62 元/份调
整为 42.12 元/份，限制性股票的授予价格由 28.41 元/股调整为 27.91 元/股。

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    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市锐明技术股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格及限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2021-067）。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    2、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

    因公司高级管理人员陈建华先生之配偶在本次激励计划首次授予日 2021 年
3 月 19 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《管理办法》及本次激励计划的有关规定，董事会
决定暂缓授予陈建华先生 2 万股限制性股票并在相关条件满足后再召开会议审
议其限制性股票的授予事宜。截至目前，陈建华先生的限购期已满。

    公司董事会认为本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予条件已成就。根据
《证券法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定，董事会同意以 2021 年 8
月 19 日为本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予日，同意向符合条件的暂缓
授予激励对象陈建华先生授予 2 万股限制性股票，授予价格为 27.91 元/股。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市锐明技术股份有限公司关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2021-068）。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

     三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他备查文件。

     特此公告。

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    深圳市锐明技术股份有限公司

              董事会

          2021 年 8 月 19 日




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