证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2022-025
深圳市锐明技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 15 时；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日
9:15—15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1
栋 16 楼报告厅。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事、副总经理望西淀先生。
董事长赵志坚先生因公务出差无法现场出席并主持会议，本次年度股东大会
由出席会议的半数以上董事现场推举董事、副总经理望西淀先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称
“股东”）共有 12 人，所持有表决权股份 117,324,432 股，占公司有表决权股
份总数的 67.7706％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 7 人，代表股份 112,969,500 股，占公司
有表决权股份总数的 65.2550％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,354,932 股，占公司有
表决权股份总数的 2.5156％。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）9 人，代表股份 8,854,432 股，占
公司有表决权股份总数的 5.1146％。
5、其他人员出席会议情况
董事长赵志坚先生因公务出差无法现场出席,委托董事、副总经理望西淀先
生全权行使相关会议权利。除此之外，公司董事、监事、董事会秘书以现场或通
讯方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律
师到场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
按照公司股东大会通知的议题进行，无否决、变更或增加提案的情况。本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 8,853,832 股，占出席会议中小股
东 所 持股 份的 99.9932％ ； 反对 600 股 ，占 出席 会议 中 小股 东所 持股 份 的
0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 8,853,832 股，占出席会议中小股
东 所 持股 份的 99.9932％ ； 反对 600 股 ，占 出席 会议 中 小股 东所 持股 份 的
0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 38,253,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 8,853,832 股，占出席会议中小股
东 所 持股 份的 99.9932％ ； 反对 600 股 ，占 出席 会议 中 小股 东所 持股 份 的
0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
兼任公司董事或高级管理人员的关联股东赵志坚、望西淀、刘红茂、孙英、
刘垒、刘必发已回避表决，回避表决股份数 79,880,645 股。
8、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
兼任公司监事的关联股东蒋明军已回避表决，回避表决股份数 3,448,600
股。
9、审议通过《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 8,853,832 股，占出席会议中小股
东 所 持股 份的 99.9932％ ； 反对 600 股 ，占 出席 会议 中 小股 东所 持股 份 的
0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 8,853,832 股，占出席会议中小股
东 所 持股 份的 99.9932％ ； 反对 600 股 ，占 出席 会议 中 小股 东所 持股 份 的
0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 117,323,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 8,853,832 股，占出席会议中小股
东 所 持股 份的 99.9932％ ； 反对 600 股 ，占 出席 会议 中 小股 东所 持股 份 的
0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
被授予限制性股票的关联股东已回避表决，回避表决股份数 2,694,865 股。
13、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 111,421,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.9687％；反对 5,902,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0313％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
14、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 111,421,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.9687％；反对 5,902,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0313％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
15、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 111,421,500 股 ， 占出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.9687％；反对 5,902,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0313％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
16、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 111,421,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.9687％；反对 5,902,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0313％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
17、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 111,421,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.9687％；反对 5,902,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0313％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
18、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 111,421,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.9687％；反对 5,902,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0313％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
19、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 111,421,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.9687％；反对 5,902,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0313％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
20、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 111,421,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.9687％；反对 5,902,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0313％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所指派的杨茹和彭凉恩律师现
场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有
限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
