证券代码：002970             证券简称：锐明技术            公告编号：2022-028


                     深圳市锐明技术股份有限公司

                  第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议的通知于 2022 年 5 月 20 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、
法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审 议 通 过 《关 于 拟参 与 南 山区 联 合竞 买 及合 作 建 设 留仙 洞 七街 坊
T501-0106 地块的议案》

    同意公司使用自有资金与其他 9 家企业组成联合体共同参与留仙洞七街坊
T501-0106 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建
设开发。该项目规划总建筑面积为 113,240 平方米（含研发用房及各类配套用
房），预计公司可持有的总建筑面积约为 13,310 平方米。根据初步测算，公司
预计参与该项目的土地出让金及未来建设的总金额约人民币 2 亿元（以上价格为
预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。授权董事长或其指定代理人办理
相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》、《出让合同》等）。
因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到股东
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大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本
次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东
大会审议后实施。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞七街坊 T501-0106 地块的公告》（公
告编号：2022-027）。

    本议案以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过。

    公司非独立董事吴明铸对本议案投弃权票主要理由：吴明铸虽通过公司提供
的相关议案材料对该议案进行了充分了解，但因不太熟悉深圳房地产相关信息，
基于谨慎性原则，弃权投票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    特此公告。

                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 5 月 24 日




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