锐明技术：第三届监事会第九次会议决议公告2022-05-26
证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2022-031
深圳市锐明技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事
会会议的通知于 2022 年 5 月 20 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。公司实施股权激励计划有利于进一步建立和完善公司激励约束机制，有效调
动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内
的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不
存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市
锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）摘要》。
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本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励
计划实施考核管理办法》符合有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司2022
年股票期权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持
续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
经审议，监事会认为：列入公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次
激励计划”）首次授予激励对象名单的人员不存在以下情形：1、最近12个月内
被证券交易所认定为不适当人选；2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选；3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合
《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、法规规定的激励对象条件，符合公
司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股
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东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的
说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
（一）第三届监事会第九次会议决议；
（二）深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 26 日
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