证券代码：002970             证券简称：锐明技术          公告编号：2022-041


                     深圳市锐明技术股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议的通知于 2022 年 6 月 23 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、
法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

       同意“商用车综合监控信息化产品产业化项目”完工时间延期至 2022 年 12
月。

       具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项
目延期的公告》。（公告编号：2022-043）。

       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》。

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    保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技
术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第十次会议决议；

    （二）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    （三）保荐机构核查意见；

    （四）深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                           深圳市锐明技术股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2022 年 6 月 28 日




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