证券代码：002970             证券简称：锐明技术       公告编号：2022-042



                    深圳市锐明技术股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事
会会议的通知于 2022 年 6 月 23 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

     经审核，监事会认为：公司在对募投项目“商用车综合监控信息化产品产
业化项目”实施主体、实施地点均不发生改变的前提下，将募投项目“商用车
综合监控信息化产品产业化项目”的计划完成时间从 2022 年 6 月延期至 2022
年 12 月，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形；此次延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次
募投项目“商用车综合监控信息化产品产业化项目”延期事项履行了必要的决
策程序，符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意将募投项目“商用车综
合监控信息化产品产业化项目”的计划完成时间从 2022 年 6 月延期至 2022 年
12 月。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项
                                     1
目延期的公告》。（公告编号：2022-043）

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第十次会议决议；

    （二）深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。




                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2022 年 6 月 28 日




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