证券代码：002970           证券简称：锐明技术           公告编号：2022-048


                     深圳市锐明技术股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2022 年 7 月 15 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董
事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚
先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法
律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕及 2022 年股票期权激励计
划（以下简称“本次激励计划”）的 2 名激励对象离职、2 名激励对象因个人原
因自愿放弃认购拟获授的股票期权，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授
权，董事会对本次激励计划股票期权（含预留部分）的行权价格、首次授予的激
励对象名单及股票期权授予数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划股票期
权（含预留部分）的行权价格由 21.35 元/份调整为 21.25 元/份；首次授予激励
对象由 181 人调整为 177 人，调整后的首次授予激励对象名单与公司 2022 年第
一次临时股东大会批准的股权激励计划所确定的激励对象相符；本次激励计划首
次授予的股票期权的数量由 1,006 万份调整为 969 万份，预留权益数量由 205 万份
调整为 242 万份，调整后预留权益数量占本次授予权益总量的比例为 19.98%。

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    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022
年股票期权激励计划相关事项的公告》。（公告编号：2022-050）

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事刘红茂、刘垒、孙
英系本次激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    经审议，公司董事会认为公司本次激励计划首次授予股票期权的授予条件已
成就。董事会同意 2022 年 7 月 20 日为本次激励计划的授权日，同意向符合授予
条件的 177 名激励对象首次授予 969 万份股票期权，行权价格为 21.25 元/份。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对
象首次授予股票期权的公告》。（公告编号：2022-051）

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事刘红茂、刘垒、孙
英系本次激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

    鉴于“研发中心基础研究部建设项目”、“营销与服务网络建设项目”已达
到预定可使用状态并结项，为提高资金使用效率，同意将上述项目节余募集资金
用于永久性补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于
公司的日常经营所需。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募
集资金账户。
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    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-
052）。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技
术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资
金的核查意见》。

    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》规定，现提议于 2022 年 8 月 8 日召开公司 2022 年第二次
临时股东大会，并将《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结
合方式。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第十一次会议决议；

    （二）独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    （三）保荐机构核查意见；

    （四）深交所要求的其他备查文件。


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特此公告。

                 深圳市锐明技术股份有限公司

                           董事会

                      2022 年 7 月 22 日




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