锐明技术：深圳市锐明技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-09
证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2022-057
深圳市锐明技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日下午 15 时；
（2）网络投票时间：2022 年 8 月 8 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 8
日“9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00”；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 8 日
9:15—15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1
栋 16 楼报告厅。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长赵志坚先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称
“股东”）共有 14 人，所持有表决权股份 114,369,549 股，占公司有表决权股份
总数的 66.0637％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 7 人，代表股份 110,033,644 股，占公司有
表决权股份总数的 63.5592％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 7 人，代表股份 4,335,905 股，占公司有
表决权股份总数的 2.5046％。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）10 人，代表股份 5,591,511 股，占
公司有表决权股份总数的 3.2298％。
5、其他人员出席会议情况
公司董事、监事、董事会秘书均以现场或通讯方式出席了本次会议，公司其
他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到场见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
按照公司股东大会通知的议题进行，无否决、变更或增加提案的情况。本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
表决结果：同意 114,365,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 5,587,011 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9195％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0805％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所指派的彭凉恩律师和王晓琳
律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日
