证券代码：002970          证券简称：锐明技术          公告编号：2022-058


                   深圳市锐明技术股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2022 年 8 月 5 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、
法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司全体董事确认：公司 2022 年半年度报告及其摘要内容真实、准确地反
映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》、
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-062）。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。




                                    1
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-061）。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。




                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 8 月 17 日




                                    2