证券代码：002970             证券简称：锐明技术        公告编号：2022-059



                   深圳市锐明技术股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监
事会会议的通知于 2022 年 8 月 5 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》
及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-062）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》


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    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况。公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-061）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2022 年 8 月 17 日




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