证券代码：002970             证券简称：锐明技术         公告编号：2022-066



                   深圳市锐明技术股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监
事会会议的通知于 2022 年 8 月 30 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面
业绩考核目标的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划公司层面业绩考核目标，决策和审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，有利于公司的持续发展。因此，同意公司本次调整 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》（公告编号：
                                     1
2022-067）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

       2、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权比例及公司层面业
绩考核目标的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整 2022 年股票期权激励计划行权比例及
公司层面业绩考核目标，决策和审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，有利于公司的持续发展。因此，同意公司本次调整 2022 年股票期权激
励计划行权比例及公司层面业绩考核目标，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股
票期权激励计划行权比例及公司层面业绩考核目标的公告 》（公告编号：
2022-068）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第十三次会议决议；

    2、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                              深圳市锐明技术股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2022 年 9 月 7 日


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