证券代码：002970          证券简称：锐明技术         公告编号：2022-065


                     深圳市锐明技术股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2022 年 8 月 30 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董
事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长赵志坚
先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法
律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面业
绩考核目标的议案》

    公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为稳定核心层员工信心，
激发员工的积极主动性，经过综合评估、慎重考虑，公司拟对 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标进行调整。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》（公告编号：2022-
067）。

                                   1
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事刘垒先生、孙英女
士系本次激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权比例及公司层面业绩
考核目标的议案》

    公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为稳定核心层员工信心，
激发员工的积极主动性，经过综合评估、慎重考虑，公司拟对 2022 年股票期权
激励计划行权比例及公司层面业绩考核目标进行调整。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股
票期权激励计划行权比例及公司层面业绩考核目标的公告》（公告编号：2022-
068）。

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事刘垒先生、孙英女
士系本次激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

   3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    鉴于刘红茂先生因个人原因已辞去公司非独立董事职务，为保证董事会的正
常运作，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董
事会同意提名黄凯明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

                                   2
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第三
届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-069）。

    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

   4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。




                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2022 年 9 月 7 日




                                    3