证券代码：002970         证券简称：锐明技术         公告编号：2022-080


                     深圳市锐明技术股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次董
事会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要
求，于 2022 年 11 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深
圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年三
季度报告会计差错更正的议案》

    本次会计差错更正是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所
作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真
实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同
意本次会计差错更正事项。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年
一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年三季度报告会计差错更正的公告》。
（公告编号：2022-082）

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
                                    1
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第十六次会议决议；

    （二）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    （三）深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                           深圳市锐明技术股份有限公司

                                                      董事会

                                                2022 年 11 月 10 日




                                  2