证券代码：002970             证券简称：锐明技术         公告编号：2023-002



                   深圳市锐明技术股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监
事会会议的通知于 2023 年 1 月 13 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

    经审核，监事会认为：目前，公司及控股子公司经营情况良好，业务发展迅
速，其向银行申请综合授信，可以弥补公司现金流，减少资金占用，提高资金利
用率。且该业务属于低风险业务，公司及控股子公司已建立良好的风控措施，不
存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向银
行申请综合授信。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务
的公告》（公告编号：2023-003）。


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    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》

    经审核，监事会认为：目前，公司及控股子公司经营情况良好，业务发展迅
速，开展票据池业务将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高
资金利用率。且该业务属于低风险业务，公司及控股子公司已建立良好的风控措
施，不存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公
司开展票据池业务。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务
的公告》（公告编号：2023-003）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管
理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提
下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公
司使用闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-004）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的相关审
批程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，公司及控股
子公司内部控制和风险管理制度完善。公司及控股子公司外汇套期保值业务是以
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正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不单纯以盈利为目的而开展的。公司监事会同意公司及控股子公司开展外汇套期
保值业务。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-005）、
《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    5、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》

     经审核，监事会认为：鉴于“商用车综合监控信息化产品产业化项目”已
达到预定可使用状态并已结项，公司将上述项目节余募集资金用于永久性补充
流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范
性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，是根据项目实际建设情况做
出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司将部
分结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒
体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2023-006）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    6、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购股份用于实施员工持股计划事项，符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购
股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，有利于维护广大投资者的
                                     3
利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、
核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。本次
回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响，不会影响公司的上市地位。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒
体 上 披 露的 《 关于 回 购公 司 股份 方 案的 公 告暨 回 购 报告 书 》（ 公 告编 号 ：
2023-007）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。




                                                     深圳市锐明技术股份有限公司

                                                                  监事会

                                                            2023 年 1 月 19 日




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