证券代码：002970          证券简称：锐明技术         公告编号：2023-001


                   深圳市锐明技术股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2023 年 1 月 13 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董
事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚
先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法
律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

    董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请合计总额不超 过人民
币 100,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度。授信期限为前次综合授信
额度的授权期限届满即 2023 年 5 月 19 日起 12 个月内有效。

    同时，董事会同意授权总经理或总经理授权人士代表公司签署上述授信额度
内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）相关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业
银行等金融机构。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务

                                    1
的公告》（公告编号：2023-003）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》

    董事会同意公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币 40,000 万元，
即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币
40,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。票据池业务的开展期限为前次授
权期限届满即 2023 年 1 月 19 日起 12 个月内有效。

    同时，董事会同意授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责
具体事宜。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务
的公告》（公告编号：2023-003）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行
现金管理，前述额度自前次自有资金理财授权期限届满即 2023 年 1 月 19 日起
12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

    同时，董事会同意授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度内签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理
                                     2
财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2023-
004）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    董事会同意公司及控股子公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金
开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。业务开展期限为自前
次外汇套期保值业务授权期限届满即 2023 年 1 月 19 日起 12 个月内有效。

    同时，董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇
套期保值业务相关合同。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-005）、
《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    5、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》

    鉴于“商用车综合监控信息化产品产业化项目”已达到预定可使用状态并已
结项，为提高资金使用效率，董事会同意将上述项目节余募集资金用于永久性补
充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司的日常经
                                    3
营所需。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

    同时，董事会授权公司财务部办理节余募集资金永久补充流动资金，以及募
集资金专户销户等相关事项。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术
股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金
的公告的核查意见》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    6、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的
利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、
核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，综合
考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将全部用于员工持股计划。
    本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元
（含），回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含）。具体回购资金总额及回购
股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的资金总 额及股
份数量为准。
    本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日 起十二
个月内。
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    为顺利实施公司本次回购股份方案，公司董事会授权公司管理层在法律法规
允许的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股
份相关事宜。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒
体上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2023-
007）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》。

    7、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-008）。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    3、保荐机构核查意见；

    4、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2023 年 1 月 19 日



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