证券代码：002970             证券简称：锐明技术       公告编号：2023-021



                     深圳市锐明技术股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监
事会会议的通知于 2023 年 4 月 4 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 2 名，实际出席监事 2 名，监事周而康先生因病逝世，目前公司
监事会成员减少至 2 名，公司将尽快完成监事的补选工作。公司董事会秘书列席
了本次会议。本次监事会会议由吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国
家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    1、审议通过《关于深圳市锐明技术股份有限公司第一期员工持股计划（草

案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司
利益及中小股东合法权益的情形。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳市锐明技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

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    本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第一期员工持股计划管

理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《深圳市锐明技术股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法》符合有关法律法规、规范性文件及公司的实际情况，能确保公司第一
期员工持股计划的顺利实施，将进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利
益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激
励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利
于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳市锐明技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。




                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2023 年 4 月 8 日




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