锐明技术：2022年度董事会工作报告2023-04-26
深圳市锐明技术股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日
召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2022 年度董事会工
作报告>的议案》。现将 2022 年度董事会工作报告披露如下：
2022 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《规范运作》”）及《董事会议事规则》等关法律法规及公司相关制度的规
定，持续履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能。公司董事会的人数和
人员构成符合法律、法规的相关要求。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬
与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。本着对全
体股东负责的态度，公司全体董事规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、
勤勉尽责地行使职权，认真贯彻并落实股东大会相关决策，切实维护公司和全
体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、董事会履职情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作。具体情况如下：
日期 会议届次 审议事项
1、关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
第三届董事 3、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
2022-4-26
会第七次 4、关于《2021 年度财务决算报告》的议案
5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
6、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案
10、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司及控股子公司增加向银行申请综合
授信额度的议案
12、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
案
13、关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予部分已授予但尚未行权的股票期
权的议案
14、关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案
15、2022 年第一季度报告的议案
16、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
17、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
18、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
19、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
20、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
21、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
22、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
23、关于制定及修订公司相关制度的议案
24、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的
议案
第三届董事 1、关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙
2022-5-23
会第八次 洞七街坊 T501-0106 地块的议案
1、关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案
2、关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考
第三届董事 核管理办法》的议案
2022-5-25
会第九次 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
年股票期权激励计划有关事项的议案
4、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案
第三届董事
2022-6-27 1、关于部分募投项目延期的议案
会第十次
1、关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项
第三届董事
2022-7-20 的议案
会第十一次
2、关于向激励对象首次授予股票期权的议案
3、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
4、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的
议案
1、关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
第三届董事
2022-8-16 2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情
会第十二次
况专项报告》的议案
1、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划公司层面业绩考核目标的议案
2、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权比例
第三届董事 及公司层面业绩考核目标的议案
2022-9-5
会第十三次 3、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
案
4、关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的
议案
第三届董事 1、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授
2022-10-25
会第十四次 予部分预留股票期权的议案
第三届董事
2022-10-27 1、关于《2022 年第三季度报告》的议案
会第十五次
第三届董事 1、关于 2022 年一季度报告、2022 年半年度报告、
2022-11-9
会第十六次 2022 年三季度报告会计差错更正的议案
2、对股东大会决议和授权事项的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会和三次临时股东大会，
根据股东大会对财务决算、关联交易等相关事项做出的决策及授权执行事项，董
事会均严格执行。
3、信息披露情况与投资者关系管理
报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》以及信息披露相关的
法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把
信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和《股票上
市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，力求信
息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保披露信息没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司董事会重视并加强投资者关系管理工作，日常董办相关人员通过投资
者电话/邮箱、投资者互动平台、策划现场调研活动等多种渠道，加强与投资
者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经
营状况、发展前景等问题。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了
投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投
资者之间的良性互动关系。
4、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。2022 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范
围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
战略委员会在报告期内结合国内外经济形势、公司所处的发展阶段和行业
特点，对公司重大经营项目、重大投资决策进行研究审议，积极探讨公司未来
发展规划，从专业角度提出指导意见，并对项目实施情况进行追踪检查，为公
司持续、稳健发展提供了战略层面的建议。
审计委员会在报告期内共召开了 3 次会议，认真审核了公司的财务信息及
其披露的真实性、准确性和完整性；监督公司及各分子公司的内控制度建设及
执行情况，评估其科学性、合理性、有效性；负责内部审计与外部审计之间的
沟通，对续聘会计师事务所、2021 年度利润分配方案、2021 年报等事项进行了
审议；组织召开了年度审计专项沟通现场会议，听取外部审计机构年度审计工
作计划及内部审计部门的相关汇报，指导内部审计人员科学工作。
提名委员会在报告期内共召开了 2 次会议，对补选公司第三届董事会非独
立董事等事项进行了审议，与公司有关人员沟通交流，积极审查董事、高级管
理人员的履历和任职资格 并提出专业建议。
薪酬与考核委员会在报告期内共召开了 4 次会议，认真研究审查董事、高
级管理人员薪酬政策与考核标准，听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业
汇报，认真审议了公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分已授予但尚未行权的股票期权、回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票等事项等议案。
5、董事履职情况
根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，公司全体董事（包
括独立董事）均出席了历次董事会，全体董事（含独立董事）均能诚信、勤勉
尽职地履行相关义务，行使相关权力，认真审议董事会的各项议案，在涉及公
司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独
立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会
的科学决策提供了有效保障。独立董事刘志永先生、金振朝先生、向怀坤先生
向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股
东大会上述职。
二、公司运营概述
报告期内在相关客观不利因素影响下，公司业务发展不太顺畅，全年实现营
业收入 13.84 亿元，同比下滑 19.2%；归属于上市公司股东的净利润亏损 1.47
亿元，主营业务毛利率 43.66%，同比提高 3.58%。
公司所处的车载行业，是国家大力发展的物联网、车联网、人工智能等技术
较为集中的行业，公司利用自身在 AI 上的原有业务优势，持续深化 AI 应用领
域的应用场景，在原有业务的基础上，深度挖掘基于安全、效率提升的封闭/半
封闭环境下自动驾驶场景的行业应用及矿山机械应用等新的业务，助力公司业
务增长。
（1）加大研发投入，提高产品竞争力
报告期内，公司继续坚持以技术创新为核心，持续保持研发高投入。2022
年，公司研发投入 2.82 亿元，占公司营业收入比例 20.36%，研发费用率进一
步提高。同比 2021 年，研发投入增长 1364 多万元，同比增长 5.09%。公司持
续投入的三级研发架构基本搭建成型，基础技术平台的复用率达到 80%以上，
研发效率进一步得到提升。锐明技术以视频、人工智能、大数据为核心的技术
体系在不断完善，综合竞争力进一步增强。
（2）传统业务逆势持续增长
报告期内，传统的公交业务在公司持续不断的深度挖掘应用场景下逆势增
长。2022 年公交行业收入 2.85 亿元，同比 2021 年收入增长 17.89%。其中载终
端超大容量存储、高清化和多通道智能网联的迭代升级，司机智能安全驾驶舱
产品的迭代升级、双目 ADAS（远视野防追尾，近视野防撞人）等产品的落地销
售，帮助公交公司落实“十四五”规划中的数智治理精神，进一步提高了公交
行业的安全运营管理水平及效率。
（3）稳健经营，加强供应链安全管理
报告期内，在 2021 年高存货基础上，为确保供应链安全运营，加快储备性
存货的合理采购及消化。公司在加强与部分重要供应商伙伴密切合作的基础
上，合理采购，持续优化并科学管理存货资产，以保障供应链正常、安全的运
营，同时，加强存货呆滞管理，持续优化交付效率，保障安全生产及快速交
付。
（4）持续推动“活水”计划，多方式激发组织活力
报告期内，公司持续推动“活水”计划，以战略规划和业务需求为导向，推
动第二期员工股权激励计划的落地；通过人才换挡等人才流动方式，深度挖掘
各类技术型、管理型人才的潜能，加强员工主人翁意识，激发组织活力，推动
组织效率提升。
（5）继续推进合规体系建设
公司连续多年始终秉承“专业、诚信、阳光”的经营理念，建立并打造阳光
采购、廉洁自律的组织管理模式及流程，持续推动干部及关键岗位人员践行
“六要、六不要”的工作作风，推进组织内部的精细化管理，推动公司治理体
系和管控水平的合规化运营，保障公司健康及高质量发展。
三、2023 年董事会重点工作规划
1、持续做好信息披露工作:公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件和《公司章程》的相关要求，
高质量履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时
性，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。
2、持续做好内部控制管理:公司董事会将继续加强内部控制制度的合规学习，
提高各部门风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，
切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。
3、加强董事会运作管理：公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件和《公司章程》的相关要求，加强
董事会各成员合法依规履行董事职责，勤勉尽责地行使职权，认真贯彻并落实股
东大会相关决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司健康有序运
作和可持续高质量发展。
2023 年，公司董事会将继续充分发挥决策及监督职能，保障公司经营决策
高效、有序地进行，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，持续增
强经营管理能力。同时，严格按照《公司章程》《公司法》及《董事会议事规则》
的规定开展日常运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，加强内控制度
建设，优化公司治理结构，不断完善风险防范机制，持续提升公司整体规范运作
和治理水平，维护保障全体股东权益，确保实现公司可持续性健康发展。
深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
