证券代码：002973           证券简称：侨银环保        公告编号：2020-008



                  侨银环保科技股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议

于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 1 月 22 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规
定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：

    (一) 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-010）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
2020-011）。
    独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。


                                              侨银环保科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2020 年 1 月 23 日