证券代码：002973           证券简称：侨银环保        公告编号：2020-013



                   侨银环保科技股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会

议于 2020 年 2 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 2 月 4 日在
公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    (一) 审议并通过《关于公司拟捐赠 2000 万元设立公益基金会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟捐赠 2000

万元设立公益基金会的公告》（公告编号：2020-012）。
    表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                                  侨银环保科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 2 月 5 日