证券代码：002973          证券简称：侨银环保        公告编号：2020-026



                   侨银环保科技股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：

    （1）公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 2 月 24 日召开，审议通过
了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2020 年 3 月 11 日（星期三）下午 14:30 开始。
    （2）网络投票时间：2020 年 3 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为 2020 年 3 月 11 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2020 年 3 月 11 日上
午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过 深圳证券 交易所交 易系统和 互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 4 日
   7、会议出席对象：

   （1）截至 2020 年 3 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。

   8、会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

   二、会议审议事项

   1、会议审议的议案

   （1） 《关于增加部分募投项目实施方式的议案》；

   （2） 《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

   （3） 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

   （4） 《关于变更公司注册资本的议案》；

   （5） 《关于增加公司经营范围的议案》；

   （6） 《关于变更会计师事务所的议案》。

   2、特别提示和说明

   （1）上述议案已经 2020 年 2 月 24 日召开的公司第二届董事会第十二次会
议和第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证
券报》、《上海证券报》 、《证券日报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东
大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。


   三、提案编码


                                                                    备注
     提案编码                           提案名称                该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
        100        总议案：代表以下所有提案                           √
  非累积投票提案
         1.00      关于增加部分募投项目实施方式的议案                     √
         2.00      关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案           √
         3.00      关于 2020 年度日常关联交易预计的议案                   √
         4.00      关于变更公司注册资本的议案                             √
         5.00      关于增加公司经营范围的议案                             √
         6.00      关于变更会计师事务所的议案                             √

    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

    2、登记时间：①现场登记时间：2020 年 3 月 10 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2020 年 3 月 10 日 16：00 之前发送邮件到公司电子邮
箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

    3、现场登记地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

    4、现场登记方式：

    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需

持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有
效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权
委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证
件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理
登记。

    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证

件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有
效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证
件复印件办理登记。

    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附

件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登
记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复
印件须加盖公章。

    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件

到现场办理签到登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人：朱晓磊
   电话：020-87157941
   传真：020-87157961

   电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
   6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

     1、第二届董事会第十二次会议决议；
     2、第二届监事会第五次会议。
     特此公告。


                                                侨银环保科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2020 年 2 月 25 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

    1、投票代码：362973；
    2、投票简称：侨银投票；
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报
    表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
    同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
    股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
    提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对
    总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


   二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 3 月 11 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、2020 年 3 月 11 日上午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                                    授权委托书
    兹全权委托                     （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银环保科
技股份有限公司 2020 年 3 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并代表本单

位（本人）依照以下指示对下列议案投票。



                                                      备注              表决情况
                                                      该列打
  议案编码                  议案名称                  勾的栏
                                                                 同意      反对     弃权
                                                      目可以
                                                      投票
    100      总议案：代表以下所有提案                   √

非累积投票提案
    1.00     关于增加部分募投项目实施方式的议           √
             案
             关于 2020 年度为子公司提供担保额度
    2.00                                                √
             预计的议案
    3.00     关于 2020 年度日常关联交易预计的议         √
             案
    4.00     关于变更公司注册资本的议案                 √

    5.00     关于增加公司经营范围的议案                 √

    6.00     关于变更会计师事务所的议案                 √
    注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或
者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使
表决权的后果均由委托人承担。


    委托人签名（盖章）：
    委托人持股数量：
    委托人身份证号码/统一社会信用代码：
    委托人深圳股票账户卡号码：
    受托人签名：
    受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

    委托日期：        年      月      日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股
东大会结束时止。
附件三：

                       侨银环保科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

      身份证号码/统一社会信用代码

           代理人姓名（如适用）

      代理人身份证号码（如适用）

                股东账号

                持股数量

                联系电话

                电子邮箱

                联系地址

                备注事项
   注：截止本次股权登记日 2020 年 3 月 4 日下午 15：00 交易结束时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。