证券代码：002973            证券简称：侨银环保          公告编号：2020-032



                   侨银环保科技股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开情况


    1、会议召开时间

    现场会议时间：2020 年 3 月 11 日 14:30 开始

    网络投票时间：2020 年 3 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2020 年 3 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所股东大会网络投票系统平台投票的具体时间为 2020 年 3 月 11 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：副董事长刘少云

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

                                    -1-
    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 327,050,662 股，占上市公司总

股份的 80.0300％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 320,019,937 股，占上市公司总

股份的 78.3096％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 7,030,725 股，占上市公
司总股份的 1.7204％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 24,861,684 股，占上市公司总股
份的 6.0837％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 17,830,959 股，占上市公司总股
份的 4.3633％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 7,030,725 股，占上市公司
总股份的 1.7204％。

    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分公司高级管理人员
列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    三、议案审议表决情况


    经审议，本次会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于增加部分募投项目实施方式的议案》

    总表决情况：同意 327,050,662 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小股东总表决情况：同意 24,861,684 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    回避情况：本议案不涉及回避表决。

    2、审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》


                                   -2-
    总表决情况：同意 327,050,662 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小股东总表决情况：同意 24,861,684 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    回避情况：本议案不涉及回避表决。

    3、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：同意 24,861,684 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小股东总表决情况：同意 24,861,684 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    回避情况：关联股东郭倍华、刘少云、韩丹、珠海横琴珑欣企业管理中心（有

限合伙）对本议案回避表决，回避表决股数为 302,188,978 股，占公司股份总数
的 73.9463%。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    总表决情况：同意 327,050,662 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小股东总表决情况：同意 24,861,684 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    回避情况：本议案不涉及回避表决。

    5、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

    总表决情况：同意 327,050,662 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小股东总表决情况：同意 24,861,684 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    回避情况：本议案不涉及回避表决。

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    6、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 327,050,662 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小股东总表决情况：同意 24,861,684 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。

    回避情况：本议案不涉及回避表决。

    四、律师出具的法律意见


    本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的全奋律师和金涛律师
现场见证，并出具了《关于侨银环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会之法律意见书》。

    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决

议合法有效。

    五、本次备查文件

    1、2020 年第一次临时股东大会决议。

    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银环保科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。




                                                侨银环保科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2020 年 3 月 12 日




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