证券代码：002973          证券简称：侨银环保        公告编号：2020-038



                 侨银环保科技股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于

2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 20 日以现
场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于公司

2019 年年度报告全文及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019

年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
     监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2019
年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于公司 2019 年度财务
决算报告的议案》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议批准。
     （四）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
     监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部
控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司

业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的
《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。因此，同意《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议
案》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
     监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，
符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，
具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意
《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议批准。
     （六）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
     监事会认为：公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，
不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工

作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。
因此，同意《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议批准。
     （七）审议通过《关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合

同
    暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司与广州侨环环保科技有限公司本次关联交易的定价是按照
《广州市市本级垃圾处理环卫一体化 PPP 项目合同》相关付费标准确定，定价

公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法
利益向关联方输送利益的情形。因此，同意《关于公司与广州侨环环保科技有限
公司签署项目承包合同暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                                  侨银环保科技股份有限公司

                                                            监事会
                                                      2020 年 4 月 22 日