侨银环保科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告
侨银环保科技股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
——余向阳
各位股东及股东代表：
作为侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《侨银环保科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）、《侨银环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，本人努力发挥独
立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实
维护了公司和股东的利益。现就 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、报告期内参会情况
2019 年度，公司共召开董事会会议 16 次，本人应出席会议 16 次，亲自出
席 16 次，无缺席或委托他人出席的情况。
2019 年度，公司共召开股东大会会议 11 次，本人应出席会议 11 次，亲自
出席 11 次，无缺席会议的情况。
2019 年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没
有异议，对上述议案均予以赞成。2019 年度公司董事会的召集、召开符合相关
规定，有关决策程序合法有效，符合公司及股东的利益。
二、独立意见发表情况
2019 年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取做出
决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，2019 年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表
了同意的独立意见：
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会议召开
序号 会议届次 事项 意见类型
时间
第 一 届董 事
2019 年 1 关于聘任侨银环保科技股份有限公司
1 会 第 三十 次 同意
月 15 日 副总经理的议案
会议
（1）关于向海尔融资租赁（中国）有
限公司申请保理业务及担保事宜的议
第 一 届董 事 案；
2019 年 1
2 会 第 三十 一 （2）关于向远东国际租赁有限公司申 同意
月 25 日
次会议 请融资租赁及担保事宜的议案；
（3）关于向上海浦东发展银行股份有
限公司申请贷款及担保事宜的议案；
（1）关于 2018 年度利润分配的议案；
（2）关于公司 2019 年度董事、监事
和高级管理人员薪酬的议案；
（3）关于确认公司 2018 年度关联交
第 一 届董 事
2019 年 2 易的议案；
3 会 第 三十 二 同意
月 18 日 （4）关于公司 2019 年度日常关联交
次会议
易计划的议案；
（5）关于向科学城（广州）融资租赁
有限公司申 请融资及 担保事宜 的议
案；
（1）关于为广州启明供应链有限公司
的设备及材料购置提供担保的议案；
（2）关于向中国银行股份有限公司广
州开发区分行申请融资及担保事宜的
议案；
（3）关于向汇丰银行（中国）有限公
第 一 届董 事
2019 年 3 司广州分行申请综合授信及担保事宜
4 会 第 三十 三 同意
月 21 日 的议案；
次会议
（4）关于向长沙银行股份有限公司广
州分行申请综合授信及担保事宜的议
案；
（5）关于向融捷投资控股集团有限公
司广州分公司申请借款及担保事宜的
议案；
（1）关于向平安国际融资租赁有限公
第 一 届董 事 司申请保理业务及担保事宜的议案；
2019 年 4
5 会 第 三十 四 （2）关于向兴业银行股份有限公司广 同意
月 26 日
次会议 州东风支行申请融资及担保事宜的议
案；
第 一 届董 事 （1）关于向海尔融资租赁股份有限公
2019 年 5
6 会 第 三十 五 司申请售后回租业务及担保事宜的议 同意
月 16 日
会议 案；
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（2）关于向汇丰银行（中国）有限公
司广州分行申请授信及担保事宜的议
案；
（3）关于向中国建设银行股份有限公
司广州海珠支行申请授信及担保事宜
的议案；
（4）关于向华夏银行股份有限公司广
州白云支行申请授信及担保事宜的议
案；
（5）关于公司为孙公司广州启明供应
链有限公司提供担保的议案；
（6）关于与广东一创恒健融资租赁有
限公司开展融资租赁业务的议案；
（1）关于选举公司第二届董事会非独
第 一 届董 事
2019 年 6 立董事的独立意见；
7 会 第 三十 六 同意
月 11 日 （2）关于选举公司第二届董事会独立
会议
董事的独立意见
（1）关于选举侨银环保科技股份有限
公司第二届董事会董事长的议案；
（2）关于选举侨银环保科技股份有限
公司第二届董事会副董事长的议案；
（3）关于聘任侨银环保科技股份有限
公司总经理的议案；
（4）关于聘任侨银环保科技股份有限
2019 年 6 第 二 届董 事
8 公司副总经理的议案； 同意
月 29 日 会第一会议
（5）关于聘任侨银环保科技股份有限
公司财务总监的议案；
（6）关于聘任侨银环保科技股份有限
公司董事会秘书的议案；
（7）关于选举侨银环保科技股份有限
公司第二届董事会专业委员会委员的
议案；
第 二 届董 事
2019 年 8 （1）关于为广州银利环境服务有限公
9 会 第 二次 会 同意
月7日 司提供担保的议案；
议
（1）关于公司 2019 年 1-6 月关联交
易情况的独立意见
第 二 届董 事 （2）关于会计政策变更的独立意见
2019 年 8
10 会 第 三次 会 （3）关于聘任侨银环保科技股份有限 同意
月 12 日
议 公司副总经理的独立意见
（4）关于向子公司提供经营性借款的
议案的独立意见
2019 年 8 第 二 届董 事 （1）关于公司为孙公司广州启明供应
11 同意
月 21 日 会 第 四次 会 链有限公司提供担保的议案；
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议 （2）关于追认 2017 年孙公司为母公
司提供反担保的议案；
（3）关于孙公司为母公司提供反担保
的议案；
关于公司委托广东中盈盛达融资担保
投资股份有限公司向中国建设银行股
份有限公司佛山支行申请保函及担保
事宜的议案；
（4）关于公司与子公司铅山县侨盈环
保科技有限公司共同委托广东中盈盛
达融资担保投资股份有限公司向中国
建设银行股份有限公司佛山支行申请
保函及担保事宜的议案；
（1）关于公司为孙公司广州启明供应
第 二 届董 事
2019 年 9 链有限公司提供担保的议案；
12 会 第 五次 会 同意
月 10 日 （2）关于向中国建设银行股份有限公
议
司广州分行申请保理业务的议案；
第 二 届董 事
2019 年 10 （1）关于向海尔融资租赁股份有限公
13 会 第 六次 会 同意
月 10 日 司申请保理业务及担保事宜的议案；
议
（1）关于会计政策变更的独立意见；
第 二 届董 事
2019 年 10 （2）关于向中信银行股份有限公司广
14 会 第 七次 会 同意
月 29 日 东自贸试验区横琴分行申请借款及担
议
保事宜的议案；
（1）关于公司为孙公司广州腾达供应
链有限公司提供担保的议案；
第 二 届董 事 （2）关于公司为孙公司广州启明供应
2019 年 11
15 会 第 八次 会 链有限公司提供担保的议案； 同意
月 18 日
议 （3）关于向中国光大银行股份有限公
司广东自贸试验区南沙分行申请综合
授信及担保事宜的议案；
三、任职董事会各专业委员会工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《侨银环保
科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责，
2019 年度，薪酬与考核委员会选举产生了第二届董事会薪酬与考核委员会主任
委员，审议了公司 2019 年度董监高薪酬方案等事项，充分发挥了董事会专门委
员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。
作为董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《侨银环保科技股份有
限公司董事会审计委员会工作细则》等的规定切实履行职责，2019 年度，审计
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委员会选举产生了第二届董事会审计委员会主任委员，审议了内审部门提交的工
作报告、公司定期报告及财务信息、年度关联交易计划等事项，充分发挥了董事
会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。
作为董事会提名委员会委员，本人按照《公司章程》、《侨银环保科技股份有
限公司董事会提名委员会工作细则》等的规定切实履行职责，2019 年度，提名
委员会选举产生了第二届董事会提名委员会主任委员，对公司第二届董事会董事
候选人、高级管理人员候选人等资格进行了审查并提名了部分候选人，充分发挥
了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2019 年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高
级管理人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控
制和财务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他事项
1. 2019 年度无提议召开董事会的情况；
2. 2019 年度无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 2019 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：余向阳
2020 年 4 月 20 日
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