侨银环保科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告
侨银环保科技股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
——李建辉
各位股东及股东代表：
作为侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《侨银环保科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）、《侨银环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，本人努力发挥独
立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实
维护了公司和股东的利益。现就 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、报告期内参会情况
2019 年度，公司共召开董事会会议 16 次，本人应出席会议 16 次，亲自出
席 16 次，无缺席或委托他人出席的情况。
2019 年度，公司共召开股东大会会议 11 次，本人应出席会议 11 次，亲自
出席 11 次，无缺席会议的情况。
2019 年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没
有异议，对上述议案均予以赞成。2019 年度公司董事会的召集、召开符合相关
规定，有关决策程序合法有效，符合公司及股东的利益。
二、独立意见发表情况
2019 年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取做出
决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，2019 年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表
了同意的独立意见：
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会议召开 意见
序号 会议届次 事项
时间 类型
2019 年 1 第一届董事会 关于聘任侨银环保科技股份有限公司副总
1 同意
月 15 日 第三十次会议 经理的议案
（1）关于向海尔融资租赁（中国）有限公
司申请保理业务及担保事宜的议案；
第一届董事会
2019 年 1 （2）关于向远东国际租赁有限公司申请融
2 第三十一次会 同意
月 25 日 资租赁及担保事宜的议案；
议
（3）关于向上海浦东发展银行股份有限公
司申请贷款及担保事宜的议案；
（1）关于 2018 年度利润分配的议案；
（2）关于公司 2019 年度董事、监事和高级
管理人员薪酬的议案；
第一届董事会 （3）关于确认公司 2018 年度关联交易的议
2019 年 2
3 第三十二次会 案； 同意
月 18 日
议 （4）关于公司 2019 年度日常关联交易计划
的议案；
（5）关于向科学城（广州）融资租赁有限
公司申请融资及担保事宜的议案；
（1）关于为广州启明供应链有限公司的设
备及材料购置提供担保的议案；
（2）关于向中国银行股份有限公司广州开
发区分行申请融资及担保事宜的议案；
第一届董事会
2019 年 3 （3）关于向汇丰银行（中国）有限公司广
4 第三十三次会 同意
月 21 日 州分行申请综合授信及担保事宜的议案；
议
（4）关于向长沙银行股份有限公司广州分
行申请综合授信及担保事宜的议案；
（5）关于向融捷投资控股集团有限公司广
州分公司申请借款及担保事宜的议案；
（1）关于向平安国际融资租赁有限公司申
第一届董事会
2019 年 4 请保理业务及担保事宜的议案；
5 第三十四次会 同意
月 26 日 （2）关于向兴业银行股份有限公司广州东
议
风支行申请融资及担保事宜的议案；
（1）关于向海尔融资租赁股份有限公司申
请售后回租业务及担保事宜的议案；
（2）关于向汇丰银行（中国）有限公司广
州分行申请授信及担保事宜的议案；
（3）关于向中国建设银行股份有限公司广
2019 年 5 第一届董事会
6 州海珠支行申请授信及担保事宜的议案； 同意
月 16 日 第三十五会议
（4）关于向华夏银行股份有限公司广州白
云支行申请授信及担保事宜的议案；
（5）关于公司为孙公司广州启明供应链有
限公司提供担保的议案；
（6）关于与广东一创恒健融资租赁有限公
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司开展融资租赁业务的议案；
（1）关于选举公司第二届董事会非独立董
2019 年 6 第一届董事会 事的独立意见；
7 同意
月 11 日 第三十六会议 （2）关于选举公司第二届董事会独立董事
的独立意见
（1）关于选举侨银环保科技股份有限公司
第二届董事会董事长的议案；
（2）关于选举侨银环保科技股份有限公司
第二届董事会副董事长的议案；
（3）关于聘任侨银环保科技股份有限公司
总经理的议案；
2019 年 6 第二届董事会 （4）关于聘任侨银环保科技股份有限公司
8 同意
月 29 日 第一会议 副总经理的议案；
（5）关于聘任侨银环保科技股份有限公司
财务总监的议案；
（6）关于聘任侨银环保科技股份有限公司
董事会秘书的议案；
（7）关于选举侨银环保科技股份有限公司
第二届董事会专业委员会委员的议案；
2019 年 8 第二届董事会 （1）关于为广州银利环境服务有限公司提
9 同意
月7日 第二次会议 供担保的议案；
（1）关于公司 2019 年 1-6 月关联交易情况
的独立意见
（2）关于会计政策变更的独立意见
2019 年 8 第二届董事会
10 （3）关于聘任侨银环保科技股份有限公司 同意
月 12 日 第三次会议
副总经理的独立意见
（4）关于向子公司提供经营性借款的议案
的独立意见
（1）关于公司为孙公司广州启明供应链有
限公司提供担保的议案；
（2）关于追认 2017 年孙公司为母公司提供
反担保的议案；
（3）关于孙公司为母公司提供反担保的议
案；
2019 年 8 第二届董事会 关于公司委托广东中盈盛达融资担保投资
11 同意
月 21 日 第四次会议 股份有限公司向中国建设银行股份有限公
司佛山支行申请保函及担保事宜的议案；
（4）关于公司与子公司铅山县侨盈环保科
技有限公司共同委托广东中盈盛达融资担
保投资股份有限公司向中国建设银行股份
有限公司佛山支行申请保函及担保事宜的
议案；
2019 年 9 第二届董事会 （1）关于公司为孙公司广州启明供应链有
12 同意
月 10 日 第五次会议 限公司提供担保的议案；
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（2）关于向中国建设银行股份有限公司广
州分行申请保理业务的议案；
2019 年 10 第二届董事会 （1）关于向海尔融资租赁股份有限公司申
13 同意
月 10 日 第六次会议 请保理业务及担保事宜的议案；
（1）关于会计政策变更的独立意见；
2019 年 10 第二届董事会 （2）关于向中信银行股份有限公司广东自
14 同意
月 29 日 第七次会议 贸试验区横琴分行申请借款及担保事宜的
议案；
（1）关于公司为孙公司广州腾达供应链有
限公司提供担保的议案；
（2）关于公司为孙公司广州启明供应链有
2019 年 11 第二届董事会
15 限公司提供担保的议案； 同意
月 18 日 第八次会议
（3）关于向中国光大银行股份有限公司广
东自贸试验区南沙分行申请综合授信及担
保事宜的议案；
三、任职董事会各专业委员会工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《侨银环保科技股
份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的规定切实履行职责，2019 年度，
审计委员会选举产生了第二届董事会审计委员会主任委员，审议了内审部门提交
的工作报告、公司定期报告及财务信息、年度关联交易计划等事项，充分发挥了
董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责，2019 年度，薪酬与考核委员会
选举产生了第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审议了公司 2019 年度董
监高薪酬方案等事项，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维
护了公司及股东的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2019 年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管
理人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制和
财务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。
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五、其他事项
1. 2019 年度无提议召开董事会的情况；
2. 2019 年度无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 2019 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：李建辉
2020 年 4 月 20 日
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