证券代码：002973           证券简称：侨银环保        公告编号：2020-040



                  侨银环保科技股份有限公司
            关于 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第

二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议
案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告
如下：

    一、2019 年度利润分配方案基本情况

    （一） 利润分配方案的具体内容

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 131,342,269.51 元，母公司 2019 年实现净利润 60,490,678.54
元，2019 年末可供分配利润为 224,755,559.19 元。
    以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 408,660,000 股为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），合计拟派发现金红利 13,894,440 元（含

税）。本年度现金分红占当年归属于母公司所有者净利润的比例为 10.58%，不送
红股，不以资本公积金转增股本，本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
    （二）本次利润分配预案的合法性、合规性
   本次利润分配符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公

司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规
定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
    （三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配方案
兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公

司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

    二、相关审核、审批程序

    2020 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六
次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对该
议案发表了明确同意意见。根据《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会

审议。
    （一） 董事会审议情况
    公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配
方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （二） 独立董事意见

    公司 2019 年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利
益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司 2019 年度利润分配的方案，并同
意提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （三） 监事会意见

    公司 2019 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前
处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、
合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意《关于
公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示


    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性。敬请
广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。


                                         侨银环保科技股份有限公司
                                                   董事会

                                             2020 年 4 月 22 日